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      临时公告
      河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
      时间:2018-07-17    来源:银鸽公司

      证券代码:600069    证券简称:银鸽投资  公告编号:临2018-100 

       

      河南银鸽实业投资股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

       

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       

      一、有关董事会决议情况

      (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

      (二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 7 11 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;

      (三)本次董事会会议于 2018 7 16 日下午3:30 分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;

      (四)本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名;其中董事孟灵魁先生,独立董事赵海龙先生、方福前先生以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;

      (五)经全体董事推选,本次董事会会议由董事顾琦先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

      公司董事会选举顾琦先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      (二)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

      1、战略与投资决策委员会

      董事会推选顾琦先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委员会委员,并推选顾琦先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      2、薪酬考核和提名委员会

      董事会推选刘汴生先生、方福前先生、孟灵魁先生为薪酬考核和提名委员会委员,推举刘汴生先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

       

      3、审计委员会

      董事会推选赵海龙先生、陶雄华先生、封云飞先生为审计委员会委员,推选赵海龙先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

      经公司董事长提名,并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过,董事会聘任顾琦先生为公司总经理,聘任邢之恒先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

      1、聘任顾琦先生为公司总经理

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      2、聘任邢之恒先生为公司董事会秘书

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

      经总经理提名,并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过,聘任罗金华先生为公司副总经理、财务总监;聘任封云飞先生、孟灵魁先生、董晖先生为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

      1、聘任罗金华先生为公司副总经理、财务总监

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      2、聘任封云飞先生为公司副总经理

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      3、聘任孟灵魁先生为公司副总经理

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      4、聘任董晖先生为公司副总经理

      表决结果:同意  9 票,反对   0  票,弃权  0  票。

       

      五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

      董事会聘任姚华女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。

      表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      六、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

      具体情况详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。

      公司董事顾琦、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司第一期员工持股计划的参与人,作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

      表决结果:同意  5  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      七、审议通过《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

      具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划(草案)》及其摘要。

      公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

      表决结果:同意  4  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      本议案需提交公司最近一期股东大会审议。

      八、审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法

      具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。

      公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

      表决结果:同意  4  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      本议案需提交公司最近一期股东大会审议。

      九、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

      员工持股计划经股东大会审议通过后,股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项:

      1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格,增加持有人,持有人份额变动,提前终止本员工持股计划;

      2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;

      3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

      4、授权董事会对本员工持股计划相关信托管理机构、托管人的变更做出决定;

      5、本员工持股计划经股东大会审议通过后,在实施年度内,若相关法律、法规、政策发生变化的,以及本员工持股计划的资金安排发生变化时,授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策及资金安排对本员工持股计划作相应调整;

      6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。

       

      公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

      表决结果:同意  4  票,反对  0  票,弃权  0  票。

      本议案需提交公司最近一期股东大会审议。

      特此公告。

       

       

       

      河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                2018年7月16日

       

       

       

       

      附件:个人简历

      顾琦:顾琦先生,男,汉族,生于1977年,毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业,本科学历。1999年至2002年历任广东唐都传播事业集团市场部总监,2002年至2005年历任广东光大集团策划部副总经理,2006年至2013年历任中国普天运营总监,2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理,20171月至20176月历任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理。

      罗金华:罗金华先生,男,汉族,生于1980年,2001年毕业于南京审计学院,本科学历,ACCA200110月至200911月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、审计经理;20105月至20132月任明宇实业集团有限公司财务总监;201311月至20153月任四川省华立投资集团有限责任公司财务总监;20154月至20166月任四川威玻新材料集团有限公司负责上市财务总监;20167月至20178月任深圳高速工程顾问有限公司总经理助理。现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

      封云飞:封云飞先生,男,汉族,生于1972年,1998年毕业于北京大学世界经济专业,硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年,历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职,2000年至2001年任华侨城集团战略发展副总监,2012年至2013年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监,2014年至2015年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理(代行)2016年至20173月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理,主管战略与运营。现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事、副总经理。

      孟灵魁:孟灵魁先生,男,汉族,生于1979年,2002年毕业于洛阳师范学院汉语言文学专业,大专学历。200411月至20109月任洛阳永龙电力有限公司人力资源部部长、综合部长;20109月至20123月任洛阳永卓钨钼材料有限公司党委书记;20123月至20128月任河南省长青矿业有限公司总经理;20128月起历任漯河银鸽实业集团有限公司组织部长,河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理,四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长,河南银鸽工贸有限公司执行董事;现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事、副总经理。

      董晖:董晖先生,男,汉族,生于1964年,中共党员,1987年毕业于华南理工大学制浆造纸工艺教育专业,本科学历。20077月至201110月,任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理;201112月至20127月任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理兼一基地总经理;20128月至201310月任河南银鸽实业投资股份有限公司党委委员、副总经理;201311月至20159月任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理兼一基地总经理;201510月至201612月任河南银鸽实业投资股份有限公司党委委员、副总经理;20175月至今任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理。

      邢之恒:邢之恒先生,男,汉族,生于1988年,毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)工商管理专业,学历本科。20137月至20161月任海航酒店集团项目投资经理,20161月至20175月任黔海文化旅游基金管理有限公司高级融资经理,20176月至今任河南银鸽实业投资股份有限公司董事长助理。现任公司董事会秘书。

      姚华:姚华女士,女,生于1979年,中共党员,毕业于河南大学工商管理专业,本科学历,2002年加入公司,先后在公司生产考核办、财务部、证券部从事相关工作, 201510月至今担任公司证券事务代表。

       

       

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